东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“东方投行”）作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

　　镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产经营需要，预计2024年度发生日常关联交易金额不超过8,534万元(不含税，含本数，下同)，其中：公司与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进）发生日常关联交易金额不超过2,764万元；公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有限公司（以下简称：镇江东方）与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申）发生日常关联交易金额合计不超过5,770万元。

　　2024年1月26日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。2024年1月30日，公司第五届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》。董事长谭克先生为上海韵申的第一大股东，为关联董事，对此议案回避表决。同日，公司第五届监事会第十八次会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　公司及子公司2024年度日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期（2022市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事 会对日常 关联交易 实际发生 情况与预 计存在较 大差异的 说明（如 适用）

　　公司2023年度日常关联交易金额为6,303.59万元（不含税，未经审计），与公司 2023年度日常关联交易预计金额差异较大，主要原因有：一是江苏瑞吉2023年 少数项目验收时间预计为2024年，与关联方上海韵申结算时间预计为2024年； 二是关联方镇江日进环评验收通过时间为2023年8月底，远迟于预期，2023年第 四季度开始试生产，12月才少量供应。

　　公司独立 董事对日 常关联交 易实际发 生情况与 预计存在 较大差异 的说明 （如适 用）

　　董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程 序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　注1：上海韵申临时借用公司电量，与公司产生关联交易金额约为0.39万元。

　　许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出 口；技术进出口。AG九游会官网 九游会国际（依法经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。 一般项目：从事新能源科技、半导体科技、化工科技领域 的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；半导体材 料的研发、销售；机电产品、仪器仪表、半导体设备、光 伏设备及零部件、工业自动化成套设备的销售；机电设备 安装（除专控）、机械设备的生产。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司董事长、控股股东暨实际控制人谭克先生持有上海韵申43%股权，为上海韵申第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，上海韵申为公司关联法人。

　　许可项目：电线、电缆制造（依法经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；电线、电缆经营；橡胶制品制造； 高品质合成橡胶销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及 制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）

　　镇江日进为公司参股子公司，公司持有其45%股份。公司监事会主席赵海林为镇江日进董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，镇江日进为公司关联法人。

　　镇江日进的控股股东东莞日进电线有限公司是公司多年的合作伙伴，具有多年的电线电缆生产经验，其生产经验和技术能力能够扶持和支撑镇江日进开展正常的生产经营活动，确保镇江日进具有较强的履约能力。

　　本次日常关联交易主要为公司子公司向关联方上海韵申销售或采购商品，提供或接受劳务；公司向关联方镇江日进销售或采购商品，提供房屋租赁及代收水电费。交易定价均是按照平等自愿、互惠互利、公平、公允、合理的原则，经过协商确定价格。

　　江苏瑞吉和镇江东方与上海韵申签订有年度框架协议，具体项目则按照实际情况另行签署项目协议。公司与镇江日进签订年度框架协议。

　　1、本次关联交易有利于降低生产经营成本，提升子公司研发及技术服务能力，拓展市场需求，满足公司及子公司日常生产经营需要。

　　2、本次关联交易遵循协商定价原则，交易价格公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，本次关联交易金额占公司2023年度销售及采购总金额的比重较小，不会对公司的独立性构成影响，也不会形成依赖。

　　独立董事认为，董事会对2023年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议批准。

　　1、公司本次2024年度日常关联交易的预计已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并经董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

　　2、公司本次预计的2024年度日常关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不影响公司财务状况及独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）